证券代码：300738         证券简称：奥飞数据          公告编号：2023-006
债券代码：123131         债券简称：奥飞转债

                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第三届
监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 7 日以现场与通讯
相结合在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2023 年 2 月 6
日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会
议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会，公司董
事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序
以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
    公司监事会认为公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关
执业证书，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，能够真实、独立、公允对公
司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。公司监事会同意聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    三、备查文件
 （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会
第二十七次会议决议》。
   特此公告。
                                        广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                      2023 年 2 月 7 日