证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2023-023
债券代码：123131         债券简称：奥飞转债




                广东奥飞数据科技股份有限公司
            第三届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第三
届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 12 日以现场与通
讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，
会议通知已于 2023 年 4 月 11 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发
出送达全体董事。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 人，其中董事黄展
鹏、杨培锋、唐仲良、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。经全体董事共同
推举，会议由公司董事何宇亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    公司董事会同意公司使用募集资金置换截止 2023 年 4 月 10 日预先投入募投
项目的 834,744,273.32 元人民币自筹资金。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
   三、备查文件
 （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第三十六次会议决议》；
 （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。
                                         广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 12 日