证券代码：300738         证券简称：奥飞数据          公告编号：2023-031

债券代码：123131         债券简称：奥飞转债


                广东奥飞数据科技股份有限公司
             第三届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第三届
监事会第三十次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 20 日以现场与通讯相
结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2023 年 4
月 17 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当
参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。
公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召
开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为，董事会编制的 2022 年年度报告及 2022 年年度报
告摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表
决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
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   （三）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
       公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健
全与实施情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2022 年度内部控制自我
评价报告》。
       监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及实施情况。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
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   （四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放
与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放
和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
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       （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
       公司财务部门根据 2022 年度公司经营情况，编制了《2022 年度财务决算报
告》。监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况、经营成果、现金流量。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （六）审议通过《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》
    公司监事会认为，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常
经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为合并报表
范围内子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常
经营、项目建设以及开拓市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和
全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    公司监事会同意公司拟为合并报表范围内子公司提供共计不超过 750,000
万元人民币（含 750,000 万元）的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、
质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以
与相关金融机构签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至
2023 年年度股东大会召开之日止。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，提请股东大
会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授
权期限自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
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    （七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2022 年度利润分配预案如下：以股本总数 794,635,462 股为基
数，每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），合计派发现金 19,865,886.55
元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本次转增
股份数量为 158,927,092 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，
最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股
本总数将增加至 953,562,554 股。董事会审议通过 2022 年度利润分配预案后，
若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    监事会认为：2022 年度利润分配预案符合利润分配政策及公司发展战略，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
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    （八）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资
机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
    公司监事会认为，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制
人冯康先生为公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供连带责任
担保的事项，不仅解决了公司融资过程中面临的担保问题，以实际行动支持公司
的持续发展，而且被担保方免于支付担保费用，降低了公司的财务费用，符合公
司和全体股东的利益。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司
及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    公司监事会同意公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制
人冯康先生拟对奥飞数据及其全资/控股子公司向金融机构及其他融资机构申请
综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 75.00 亿元（含 75.00
亿元），具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以奥飞数据及其全资/
控股子公司根据资金使用情况与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议
为准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
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    （九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司监事会同意公司将 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间
延期至 2023 年 6 月。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
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    （十）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制及审议、表决程序
符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号
-季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
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    （十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    公司监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政
策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，决策程序符合有关法律法规及公司
章程等规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次会计估计变更采用未
来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前
年度公司财务状况和经营成果产生影响。公司监事会同意本次会计估计变更事项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
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    三、备查文件
  （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会
第三十次会议决议》。
    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 20 日