证券代码：300739             证券简称：明阳电路       公告编号：2019-010


                深圳明阳电路科技股份有限公司
         第二届监事会第一次（临时）会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
（临时）会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 23 日以现场会议方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2019 年 1 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发
出。公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席谭丽
平女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
    同意选举谭丽平女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。谭丽平女士简历详见附件。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第一次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。

   特此公告。




                                            深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                        2019 年 1 月 23 日
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   附件： 监事会主席简历

   谭丽平女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师职称；2005 年 6 月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任公司会计、
财务主管、财务部高级主管；2016 年 1 月至今任公司监事会主席；2017 年 5 月
至今任内审部经理。
   谭丽平女士通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
148,128 股，占公司总股本的 0.08%。谭丽平女士与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，谭丽平女士不属于
“失信被执行人”。




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