深圳明阳电路科技股份有限公司
             独立董事关于相关事项发表的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度》
等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第
一次（临时）会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：
    1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。
    2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现
有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他
不得担任上市公司高级管理人员之情形。
    3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
    4、我们同意聘任孙文兵先生为公司总经理，胡长忠先生、朱国宝先生、窦
旭才先生、胡诗益先生、蔡林生先生为公司副总经理，聘任 HengNguanLeng（王
玩玲）女士为公司财务总监，聘任蔡林生先生为公司董事会秘书。


    （以下无正文）
    此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于相关事项发
表的独立意见》之签署页。


独立董事签名：




    南   洁                  陈世杰                     王贵升




                                                      2019 年 1 月 23 日