御家汇股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
     与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

    御家汇股份有限公司（以下简称“公司”或“御家汇”）拟通过支付现金的方式
购买北京茂思商贸有限公司（以下简称“标的公司”）股东合计持有的标的公司
60%股权（以下简称“本次交易”）。

    2018 年 9 月 17 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案》。公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的
沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为拟购买资产的评估机构，并出具了沃
克森评报字[2018]第 1142 号《御家汇股份有限公司拟收购北京茂思商贸有限公
司股权项目涉及北京茂思商贸有限公司股东全部权益资产评估报告》。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易的评估机构
沃克森（北京）国际资产评估有限公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下：

    一、评估机构的独立性

    沃克森（北京）国际资产评估有限公司具有证券期货相关资产评估业务资格。
本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及交易各方
不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

    二、评估假设前提的合理性

    本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市
场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

    三、评估方法与评估目的的相关性

    本次评估目的是为公司本次资产重组标的资产提供合理的作价依据，评估机
构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施
了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合
规且符合标的公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估
价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关
性一致。

    四、评估定价的公允性

    本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性
等原则，评估结果可观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资
产的评估方法适当，评估结果公允、合理。本次支付现金购买资产以标的资产的
评估结果为基础，由交易各方协商确定最终交易价格，交易标的评估定价公允。

    评估报告对本次资产重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分
布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等
方式减轻补偿义务的情形。

    综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合
理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评
估定价公允。

    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》
之盖章页）




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