证券代码：300740          证券简称：御家汇            公告编号：2019-016


                         御家汇股份有限公司
                   第一届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于 2019

年 2 月 22 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投

票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本

次会议通知于 2019 年 2 月 20 日通过书面形式送达至各位监事，本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发与质量管理检测中心建设项目”

达到预定可使用状态日期由原定 2019 年 2 月 4 日延至 2020 年 8 月 4 日。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 2 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：

2019-015）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1、《御家汇股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

    特此公告！




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    御家汇股份有限公司

         监 事 会

    2019 年 2 月 23 日




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