证券代码：300740          证券简称：御家汇            公告编号：2019-014


                         御家汇股份有限公司
                   第一届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于 2019

年 2 月 22 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长戴跃锋先生主

持，以现场投票及通讯的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际

参加表决董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人

员列席了本次会议。本次会议通知于 2019 年 2 月 20 日通过书面、电子邮件等

形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发与质量管理检测中心建设项目”

达到预定可使用状态日期由原定 2019 年 2 月 4 日延至 2020 年 8 月 4 日。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 2 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：

2019-015）。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；



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    2、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

    3、 华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司部分募投项目延期

的核查意见》；

   特此公告！




                                                    御家汇股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2019 年 2 月 23 日




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