证券代码：300740          证券简称：御家汇            公告编号：2019-026


                         御家汇股份有限公司
           第一届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会 2019 年第二次临时

会议于 2019 年 4 月 19 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主

持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际

参加表决监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员

列席了本次会议。本次会议通知于 2019 年 4 月 17 日通过书面等形式送达至各

位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于<御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为《御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》的有关法律、法规及规范性文件的规定，实施本次激励计划有利

于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留

住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心

团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在

一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网



                                    1
（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    二、审议通过了《关于<御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为《御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票

激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》等相关法律、法规的规定和公

司实际情况，能够保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公

司发展战略和经营目标的实现。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限

制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    三、审议通过了《关于核查公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单的议案》

    列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司

法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司

股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年股票期权与限制

性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票

期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次

授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股


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权激励计划前 3 至 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的

说明。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限

制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1、《御家汇股份有限公司第一届监事会 2019 年第二次临时会议决议》；



    特此公告！




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                                                          监 事 会

                                                     2019 年 4 月 22 日




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