证券代码：300740            证券简称：御家汇         公告编号：2019-041



                         御家汇股份有限公司

  关于公司签订项目投资建设合同补充合同暨对外投资的进展公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述

    御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日召开第一届

董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员

会签订项目投资建设合同建设总部基地的议案》，同意公司与长沙高新技术产业

开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）签订项目投资建设合同，项目

计划总投资 4.5 亿元人民币建设公司总部基地。项目的具体内容详见公司于 2018

年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在长沙高

新 技 术产业开发区投资建设 总部 基地项目的对外投资公告 》（公告编号 ：

2018-040）。

    二、交易进展

    公司业务的快速增长对公司的科研创新能力、业务运营能力提出了更高的要

求，现有总部科研及办公场所已无法满足公司未来业务增长的需求。为了提升公

司的产品研发能力、改善员工办公环境，促进公司吸引并、留住高素质人才，给

公司的持续、健康、快速发展打下坚实的基础。近日，经公司与高新区管委会友

好协商，公司拟新增购地 66 亩并与高新区管委会签订项目投资建设合同补充合

同，补充合同签订后，拟增加投资金额约 3.5 亿元，扩大投资建设规模。调整后

项目总投资金额为 8 亿元。

    上述对外投资进展事项已经公司第一届董事会 2019 年第一次定期会议审议

通过。公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

                                     1
理办法》规定的重大资产重组。

    三、补充合同的主要内容

    1、项目名称：御家汇总部基地。

    2、项目新增用地：新增拟用地位于家苑路与尖青路交汇处西南角（紧邻已

签约项目主合同中的 93 亩地块），净用地面积约 66 亩，土地用途为商业用地（科

研用地），土地使用权年限为 50 年。

    3、项目建设周期：自项目涉及的整块用地正式交付之日起 3 年内完成全部

项目建设。

    四、本次签订补充合同对公司的影响

    本次投资项目计划于土地正式交付之日起 3 年内完成建设，项目资金来源将

通过银行贷款及自筹取得，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险。未来，

本次投资项目将对公司的经营成果产生一定的积极影响。

    五、风险提示

    （1）本次投资涉及的项目用地尚未取得，若公司最终未能依法取得项目用

    地的土地使用权，将影响投资合同的正常履行。公司会积极与相关政府部门

保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。

    （2）本次项目投资金额较大，建设内容较多，投资项目的实施存在一定的

不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项

目存在不能如期完工的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流

程，保证建设工作保质保量如期完成。

    （3）本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实

际计算为准，存在不确定性，存在最终金额与协议金额不一致的风险。

    六、备查文件

    1、《御家汇股份有限公司第一届董事会 2019 年第一次定期会议决议》；

    2、《项目投资建设补充合同》。

    特此公告！

                                                      御家汇股份有限公司


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       董 事 会

    2019 年 4 月 26 日




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