御家汇股份有限公司独立董事
关于第一届董事会 2019 年第一次定期会议相关事项的事前
                              认可意见



    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及御家

汇股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》的有

关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们事先审阅了公

司第一届董事会 2019 年第一次定期会议的相关材料，现就公司第一届董事会

2019 年第一次定期会议的相关事项发表如下事前认可意见：

   一、关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见

    经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格
的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司聘请其为
审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国
家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报
告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。

    二、关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常

关联交易的事前认可意见

   独立董事胡硕为本议案关联董事，故胡硕先生回避发表意见。其余两名独立

董事对本议案发表如下意见：

    经核查，公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计的日常关联

交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非

必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场

公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公

司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

    我们同意将前述相关事项提交公司第一届董事会 2019 年第一次定期会议进
行审议。
   （以下无正文）
（本页无正文,为《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019 年第一
次定期会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




   独立董事签字：




        陈爱文                     杜晶                   胡硕




                                                         年      月   日