御家汇股份有限公司
                  2018 年度监事会工作报告

    2018 年，御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或公司）监事会严格

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关

法律法规的规定，勤勉尽责，独立履职。依法列席公司召开的董事会、股东大会，

对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况实施有效

监督，促进公司依法规范运作。现将 2018 年度监事会履行职责情况报告如下：

    一、监事会日常工作情况

    2018 年公司共计召开了 7 次监事会，会议情况如下：

    1、2018 年 1 月 12 日，召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于

2017 年度关联交易的议案》等 2 项议案。

    2、2018 年 3 月 22 日，召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于

公司监事会 2017 年度工作报告的议案》等 12 项议案。

    3、2018 年 4 月 24 日，召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于

公司 2018 年第一季度报告的议案》。

    4、2018 年 8 月 29 日，召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于

<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》等 2 项议案。

    5、2018 年 9 月 17 日，召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于

公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等 16 项议案。

    6、2018 年 10 月 29 日，召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于

<2018 年第三季度报告全文>的议案》等 2 项议案。

    7、2018 年 12 月 25 日，召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于终止重大资产重组相关事项的议案》等 3 项议案。

    二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、

《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联担保、

募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对

报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等

相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大

会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管

理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董

事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对

股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公

司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，

无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司的管理制

度和内部控制制度在不断的健全和完善。

    2、检查公司财务情况

    监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告

全文及摘要、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2018 年度公司财务状况、

财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、

财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司 2018 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告

真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    3、公司关联交易情况

    公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：2018 年度，公

司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易没

有违反公开、公正、公平的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    4、募集资金使用情况

    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：

    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募

集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，

公司募集资金投资项目延期履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集

资金使用的相关规定。

    5、收购、出售资产交易情况

   2018 年，公司拟购买北京茂思商贸有限公司 60%股权，该事项构成了重大资

产重组。推进本次重大资产重组期间，因公司及交易对方面临的外部环境、特别

是资本市场环境发生了较大变化，2018 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会

第十六次会议第一届监事会第十一次会议，决议终止此次重大资产重组事项。

    6、对公司 2018 年内部控制的自我评价报告的意见

    监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控

制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易

所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立

了内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制

重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防

范风险。

    7、公司 2018 年度利润分配情况

    经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案的提议和审核程序符合

相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2018 年度经营情况、日常

生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与

公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规、合理，符

合公司及全体股东的利益。

    三、2019 年监事会工作安排
    2019 年，监事会成员将紧密围绕公司 2019 年的经营目标，依法列席公司董

事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原

则，公正办事，认真履行监督职责，进一步加大监督的力度，以财务监督为核心，

强化资金的控制及监管，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益。

    特此报告。
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                                                          监事会
                                               二〇一九年四月二十五日