御家汇：第二届董事会2021年第一次临时会议决议公告2021-03-06
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2021-009
御家汇股份有限公司
第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2021 年第一次临时
会议于 2021 年 3 月 5 日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以
现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议通知于 2021 年 3 月 2 日通过书面等形式送达至各位董事，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家
汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
为了更清晰的体现公司的业务发展状况，彰显公司国际化、时尚化、年轻化
的企业形象，凸显公司“多品牌、多品类、全渠道”的发展战略，现拟变更公司
中、英文名称及证券简称。具体变更情况为：公司中文名称由“御家汇股份有限
公司”变更为“水羊集团股份有限公司”；公司英文名称同步变更，由“Yujiahui
Co., Ltd.”变更为“SYoung Group Co., Ltd.”；公司证券简称由“御家汇”变
更为“水羊股份”。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-012）。
1
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2021 年
3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届
董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司因实施了 2019 年股票期权及限制性股票激励计划的预留授予及部分限
制性股票的回购注销、拟变更公司名称及证券简称以及相关法律法规的更新修订
等原因，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。同时，董
事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权代表根据相关规定办理《公司章
程》备案等相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-013）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）
利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计
划（草案）摘要》。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2021 年
2
3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届
董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生、朱珊先
生、张虎儿先生、何广文先生、陈喆先生、黄晨泽先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
4、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了
相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对
象起到良好的激励与约束效果。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2021 年
3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届
董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生、朱珊先
生、张虎儿先生、何广文先生、陈喆先生、黄晨泽先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年限制性股
票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归
3
属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授
予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议》；
（5）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及其激励对象
实际可归属的限制性股票数量；
（6）授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所、证券登记结算公司申请办理归属登记业务；
（7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参
与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
（8）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的
前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行
为必须得到相应的批准；
（9）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其它事宜，但有关规定明确需
由股东大会行使的权利除外；
（10）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
（11）向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生、朱珊先
生、张虎儿先生、何广文先生、陈喆先生、黄晨泽先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
6、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
4
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规及《御家汇股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会 2021 年第一
次临时会议审议的议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提请公司于 2021
年 3 月 24 日（星期三）下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2021 年第一次临时
股东大会。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2021-011）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议》；
2、《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2021 年第一次临时会
议相关事项的独立意见》。
特此公告！
御家汇股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 6 日
5
