御家汇：第二届监事会2021年第一次临时会议决议公告2021-03-06
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2021-010
御家汇股份有限公司
第二届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2021 年第一次临
时会议于 2021 年 3 月 5 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主
持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际
参加表决监事 3 名。符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议通知于 2021 年 3 月 2 日通过书面等形式送达至各位监事，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审议，监事会一致认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小
股东）利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计
划（草案）摘要》。
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表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，监事会一致认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制
定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激
励对象起到良好的激励与约束效果。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
经审议，监事会一致认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《御
家汇股份有限公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民
共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。综上，
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
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对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第二届监事会 2021 年第一次临时会议决议》。
特此公告！
御家汇股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 6 日
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