证券代码：300740         证券简称：御家汇            公告编号：2021-022




                        水羊集团股份有限公司
          第二届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    水羊集团股份有限公司（原名称“御家汇股份有限公司”，以下简称“公司”）

第二届监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 3 月 31 日在公司一楼会议室召

开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监

事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。符合公司章程规定的法定人

数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2021 年 3 月 28

日通过书面等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会

认为：本次调整符合《御家汇股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》及相

关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上

市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号：股权激励》


                                    1
等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励

对象合法、有效。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文

件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范

性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021

年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

    （2）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公

司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

    同意公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 3 月 31 日，

并同意向符合授予条件的 456 名激励对象授予 839.2061 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、《第二届监事会 2021 年第二次临时会议决议》。

    特此公告！

                                                      水羊集团股份有限公司

                                                             监 事 会


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    2021 年 4 月 1 日




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