证券代码：300740        证券简称：水羊股份         公告编号：2021-066




                       水羊集团股份有限公司
          第二届董事会 2021 年第二次定期会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2021 年第二次定

期会议于 2021 年 8 月 27 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事

长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 8 名，

实际出席董事 8 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人

员列席了本次会议。本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日通过书面等形式送达至

各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度

报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报

告摘要》。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放

和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内

容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公

司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违

规的情形。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。关于独立董事的独立意见及《2021

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于

2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    1、《第二届董事会 2021 年第二次定期会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次定期会议相关事项的独立

意见》。

    特此公告！



                                                 水羊集团股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2021 年 8 月 30 日




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