水羊集团股份有限公司独立董事
          关于第二届董事会 2022 年第一次临时会议
                       相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等

相关规定，我们作为水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

认真审阅了公司第二届董事会 2022 年第一次临时会议所议有关事项，本着独立、

客观、审慎的原则，现就有关事项发表独立意见如下：

    一、关于增加2022年度开展外汇套期保值业务额度的独立意见
    公司（含下属子公司）开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司（含下属子公司）以正常生产经营
为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存
在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇
套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司（含
下属子公司）从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。因此，同意本次增加
2022 年度开展外汇套期保值业务额度的事项，并同意将该议案提交至公司股东
大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文,为《水羊集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2022 年第
一次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）




   独立董事签字：




        陈爱文                     杜晶                   胡硕




                                                    年     月      日