证券代码：300740        证券简称：水羊股份         公告编号：2022-028




                       水羊集团股份有限公司

          第二届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2022 年第一次临

时会议于 2022 年 5 月 9 日在公司八楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，

以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，

符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议通知于 2022 年 5 月 5 日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《水羊集团

股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增加 2022 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

    经审议，根据公司业务实际开展情况，公司（含下属子公司）拟新增 2022

年开展外汇套期保值业务的额度，2022 年外汇套期保值业务在有效期内任何时

点的余额由不超过等值人民币 7 亿元增加至不超过等值人民币 20 亿元，上述额

度自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事

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长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由

公司财务部负责组织实施。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《水羊集团股份有限公司第二届董事会 2022 年第一次临时会议决议》；

    2、《水羊集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2022 年第一次临

时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告！

                                                 水羊集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2022 年 5 月 10 日




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