证券代码：300740         证券简称：水羊股份         公告编号：2022-038




                        水羊集团股份有限公司

          第二届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2022 年第二次临

时会议于 2022 年 7 月 15 日在公司八楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，

以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，

符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议通知于 2022 年 7 月 11 日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议

的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《水羊集

团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于购买股权的议案》

    为进一 步完 善公司 的品 牌矩 阵及产 品体 系，公司 的全资 子公 司 HONG

KONG YU JIA INTERNATIONAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED、JYJH

LIMITED（HONG KONG YU JIA INTERNATIONAL TECHNOLOGY COMPANY

LIMITED 与 JYJH    LIMITED 合并称为“投资方”）于近日与 Kazokou SAS 及


                                   1
Orsay 53 SAS 等主体签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》，拟以 4,450

万欧元购买 Kazokou SAS 及 Orsay 53 SAS 合计持有的 EviDenS de Beauté

SAS （以下简称“标的公司”）90.05%的股权，并以 500 万欧元平价购买原股

东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权，本次交易金额合计

4,950 万欧元（以 2022 年 7 月 15 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折

算，约折合人民币约 33,473.39 万元）。本次交易完成后，标的公司将纳入公司

合并报表范围。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、《水羊集团股份有限公司第二届董事会 2022 年第二次临时会议决议》；

    特此公告！



                                                  水羊集团股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2022 年 7 月 18 日




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