证券代码：300740         证券简称：水羊股份         公告编号：2022-042




                        水羊集团股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）第二届董事会

任期将于 2022 年 9 月 8 日届满。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，公司于 2022 年 7 月 22 日召开第二届董事会 2022 年第三次临时会

议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的

议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，

公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资

格进行了审查，发表了明确的独立意见。

    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名戴跃锋先生、张虎儿先生、陈喆

先生、宾婧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名曾江洪先生、汪峥

嵘女士、刘曙萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人的个人简

历详见附件一、二。

    上述董事候选人人数符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳


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证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规

定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。公司独立董

事候选人曾江洪先生、刘曙萍女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格

证书，汪峥嵘女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司

独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘曙萍女

士为会计专业人士。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累

积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东

大会审议通过之日起三年。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议后，公司股东大会方可进行表决。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董

事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性

文件及《水羊集团股份有限公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职

责。

    公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                                 水羊集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2022 年 7 月 25 日




                                  2
附件一：

                         水羊集团股份有限公司
                第三届董事会非独立董事候选人简介

    1、戴跃锋先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，水羊集团股

份有限公司创始人及实际控制人，现任水羊股份董事长及总经理。

    截至本公告披露日，戴跃锋先生直接持有公司股份 38,586,611 股，为公司

实际控制人，其与公司控股股东湖南御家投资管理有限公司及持有公司 5%以上

股份的股东长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除

此之外，戴跃锋先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。

    戴跃锋先生不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

    2、张虎儿先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

历任水羊集团股份有限公司供应链部部长、总监。2013 年 7 月至 2019 年 9 月

任公司副总经理，2014 年 12 月至今任公司董事。

    截至本公告披露日，张虎儿先生直接持有公司股份 890,817 股，张虎儿先生

与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符

合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、陈喆先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

历任淘宝中国软件有限公司软件工程师、水羊股份运营总监、战略拓展事业部运

营总监，现负责公司水羊国际的整体运营。2014 年 12 月至今任公司董事。

    截至本公告披露日，陈喆先生直接持有公司股份 150,238 股，陈喆先生与公

                                   3
司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    4、宾婧女士，1988 年出生，无境外永久居留权，本科学士学位。历任公司

花瑶花品牌总监、御泥坊 KA 渠道总监、水羊国际美妆事业部总监，现任水羊国

际副总经理。

    截至本公告披露日，宾婧女士直接持有公司股份 14,080 股，宾婧女士与公

司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。




                                   4
附件二：

                       水羊集团股份有限公司
                 第三届董事会独立董事候选人简介

    1、曾江洪先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学

博士，中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地“中南大学中小

企业研究中心”主任，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，主要致

力于中小企业融资与成长、企业并购与整合、公司治理等方面的教学和科研工作。

现兼任湖南泰瑞医疗科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，曾江洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《上市公司独

立董事规则》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、汪峥嵘女士：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权、硕士研

究生学历。历任中外运湖北分公司总办职员、湖南省好食上餐饮管理有限公司总

经理、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司董事长。现任龙牌食品股份有限公司董

事长。

    截至本公告披露日，汪峥嵘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《上市公司独

立董事规则》和《公司章程》规定的任职条件。

   3、刘曙萍女士：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

究生学历。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记；长沙建设委员会长沙建设

报记者、编辑；三一集团监事会内部审计主管；天健会计师事务所（特殊普通合

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伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监。

现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南省注协第四届理

事会理事，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事、湖南龙舟农机股份有

限公司独立董事。

   截至本公告披露日，刘曙萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《上市公司独

立董事规则》和《公司章程》规定的任职条件。




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