证券代码：300740        证券简称：水羊股份         公告编号：2022-050




                        水羊集团股份有限公司
          第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会 2022 年第一次临

时会议于 2022 年 8 月 10 日在公司八楼会议室召开，本次会议经半数以上董事

推选由董事戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应

出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部

分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 10 日以

现场通知和通讯的形式通知了各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合

《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

    公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    选举戴跃锋先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

                                    1
通过之日起至第三届董事会届满为止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    同意公司董事会战略委员会由戴跃锋先生、汪峥嵘女士、曾江洪先生三位董

事组成，其中戴跃锋先生为主任委员。

    同意公司董事会审计委员会由刘曙萍女士、张虎儿先生、曾江洪先生三位董

事组成，其中刘曙萍女士为主任委员。

    同意公司董事会提名委员会由曾江洪先生、戴跃锋先生、汪峥嵘女士三位董

事组成，其中曾江洪先生为主任委员。

    同意公司董事会薪酬与考核委员会由汪峥嵘女士、宾婧女士、刘曙萍女士三

位董事组成，其中汪峥嵘女士为主任委员。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    各专门委员会的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会

届满为止。

    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名，公司董事会同意聘任戴跃锋先生为公司总经理，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2022 年

8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三

届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名，公司董事会同意聘任晏德军先生、吴小瑾女士、黄晨泽先生

为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

为止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2022 年

8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三



                                     2
届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，公司董事会同意聘任吴小瑾女士为公司董事会秘书，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2022 年

8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三

届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经总经理提名，公司董事会同意聘任晏德军先生为公司财务总监，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2022 年

8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三

届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经总经理提名，公司董事会同意聘任欧丹青先生为公司证券事务代表，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    经总经理提名，公司董事会同意聘任杨威先生为公司审计部负责人，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立



                                    3
意见》。

   特此公告！



                    水羊集团股份有限公司

                           董 事 会

                       2022 年 8 月 10 日




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