水羊集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的事前
                             认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件以及水羊集团股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》《独立董

事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，

我们事先审阅了公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议的相关材料，现就公

司第三届董事会 2023 年第一次临时会议的相关事项发表如下事前认可意见：


    一、关于预计 2023 年度日常关联交易情况的事前认可意见


    经核查，公司结合与关联方日常关联交易实际执行情况及未来发展的需要，

对 2023 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，本次预计的关联交

易属公司日常经营发展所需，属于正常的商业行为，不存在非必要关联交易的情

况，日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反

公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关

联方的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联

方形成依赖或者被其控制。

    我们同意将前述相关事项提交公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议进
行审议。
   （以下无正文）
（本页无正文,为《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2023 年第
一次临时会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




   独立董事签字：




                         刘曙萍




                                                         年    月   日
（本页无正文,为《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2023 年第
一次临时会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




   独立董事签字：




                         汪峥嵘




                                                         年    月   日
（本页无正文,为《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2023 年第
一次临时会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




   独立董事签字：




                         曾江洪




                                                         年    月   日