证券代码：300740        证券简称：水羊股份         公告编号：2023-006




                       水羊集团股份有限公司

          第三届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2023 年第一次临

时会议于 2023 年 3 月 14 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生

主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加

表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席

了本次会议。本次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以书面通知的方式通知了全体

监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

    经核查，公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业

绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联方形成依赖。

关联交易定价按照市场化原则确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在

损害公司及股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，审议程序符合《公
司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日

常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意 2023 年度公司与

关联方发生的日常关联交易的预计。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《水羊集团股份有限公司第三届监事会 2023 年第一次临时会议决议》。

    特此公告！



                                                  水羊集团股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                     2023 年 3 月 15 日