证券代码：300741         证券简称：华宝股份        公告编号：2019-020

                       华宝香精股份有限公司

                     关于聘任公司副总裁的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日召开了第
一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司
董事会同意聘任任淼先生担任公司副总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。
（简历详见附件）。

    公司独立董事对本次聘任公司副总裁事项发表了独立意见：任淼先生具备担
任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。任淼
先生的教育背景、工作经历、专业水平能够胜任公司副总裁岗位的职责要求。公
司本次聘任副总裁的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，我们同意本次聘任结果。

    特此公告。

                                                   华宝香精股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 3 月 13 日
任淼先生简历：

    任淼，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。任淼先生在
加入公司前，具有多年策划、咨询行业从业经验，担任过相关策划、咨询公司董
事、高级管理人员等职务，2014 年加入华宝国际控股有限公司，担任立场电子
科技发展（上海）有限公司副总经理等职务，2016 年加入本公司。截至公告日，
任淼先生持有本公司股票 1800 股。

    任淼先生与公司、公司董事、监事、高管、持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。任淼先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。