证券代码：300741        证券简称：华宝股份        公告编号：2019-030

                       华宝香精股份有限公司

                         关于董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 5 月 10 日，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到朱林瑶女士的书面辞职函。

    鉴于整体工作安排将更聚焦控股公司层面，朱林瑶女士向公司董事会申请辞
去董事及董事会战略委员会委员职务。

    朱林瑶女士辞去董事职务并未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公
司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，朱林瑶女士的辞职函自送
达董事会之日起生效。朱林瑶女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。公
司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

    公司对朱林瑶女士担任董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                                   华宝香精股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2019 年 5 月 11 日