证券代码：300741         证券简称：华宝股份         公告编号：2019-037

                        华宝香精股份有限公司

               第一届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议
通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月23日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由
董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，决议合法有效。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《2019年半年度报告及其摘要》

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘
要》。

    2、审议并通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见》等相
关公告。

    3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》、《关于第一届董事
会第二十三次会议相关事项的独立董事意见》。

    特此公告。

                                                    华宝香精股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2019 年 8 月 24 日