证券代码：300741          证券简称：华宝股份         公告编号：2019-046

                        华宝香精股份有限公司

                 第一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通
知于2019年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月25日以通讯方式召
开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有

关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议并通过《2019年第三季度报告》
    公司董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政
法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
    2、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内 容详 见刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

    特此公告。
                                                      华宝香精股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2019 年 10 月 26 日