华宝香精股份有限公司

                       2019 年度监事会工作报告

    2019 年，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从
切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会职责，积极开展相关工
作，对公司依法运营和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公
司的规范化运作。现将 2019 年度主要工作汇报如下：

    一、   报告期内监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共计召开 4 次会议，具体情况如下：

    1、2019 年 3 月 12 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过
了以下议案：

    （1）《2018 年年度报告及其摘要》；

    （2）《2018 年度监事会工作报告》；

    （3）《2018 年度财务决算报告》；

    （4）《2018 年度利润分配预案》；

    （5）《2018 年度内部控制评价报告》

    （6）《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

    （7） 关于以定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》；

    （8）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

    （9）《关于公司会计政策变更的议案》；

    （10）《关于审查 2018 年监事薪酬发放情况的议案》；

    （11）《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

    2、2019 年 4 月 26 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过
了《2019 年第一季度报告》。


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    3、2019 年 8 月 23 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议并通过
了《2019 年半年度报告及其摘要》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》和《关于会计政策变更的议案》。

    4、2019 年 10 月 25 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议并通过
了《2019 年第三季度报告》和《关于公司会计政策变更的议案》。

    二、监事会对公司 2019 年有关事项的意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用等事项进行了认真监督检查，
对报告期内公司有关情况发表如下意见：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，监事会通过查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会
等形式，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案
和会议召开程序。监事会认为董事会运作规范、决策程序合法，认真执行了股东
大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，
不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

    2、公司财务情况

    监事会对报告期内公司财务状况、经营成果及财务管理等方面进行了认真细
致的检查监督和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告所出具
的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况

    报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了检查和监督，认为公司
严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，合理、规范地使用
募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

    报告期内，公司为了为提高募集资金使用效率、增加公司收益，公司及控股
子公司使用不超过 16 亿元人民币的闲置募集资金转存为定期存款、协定存款或
通知存款；使用累计发生额不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型产
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品（包括但不限于保本理财产品、 结构性存款等）。以上事项已根据相关法律法
规的要求履行了必要的审议程序，公司使用募集资金存为定期存款或购买银行理
财产品的金额未超过股东大会审议通过的额度，不存在变相改变募集资金用途的
行为，符合公司和全体股东的利益。

    4、公司关联交易情况

    监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了监督和核查，认为公司所涉与
日常经营相关的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联交易价格公允合理，
审议程序合法，未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。

    5、公司内部控制情况

    监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系
的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。

    6、内幕信息知情人管理情况

    报告期内，公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要
求，规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内公司
及相关人员未发生利用内幕信息买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

    三、监事会 2020 年度工作计划

    2020 年，监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规
则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，加强监督力度，依法列席董事会、股东
大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合
规性，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东利益。

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                                                     2020 年 3 月 27 日



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