证券代码：300741         证券简称：华宝股份         公告编号：2020-017

                        华宝香精股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已届满。根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司
决定进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下：

    公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司第二届监事会由 3 名监事组
成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名罗晶先生、
薛亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代
表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

    上述监事候选人人数符合《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人
员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累
积投票制选举产生后，与另外一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第
二届监事会成员任期自 2019 年度股东大会选举通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，公司第二届监事会监事就任前，原监事仍按照法
律法规及《公司章程》的规定履行职责。

    本次换届后，第一届监事会监事赵德旭先生和张奕先生不再担任公司监事职
务或其他职务。公司对赵德旭先生和张奕先生在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                                     华宝香精股份有限公司

                                                             监事会

                                                        2020 年 3 月 28 日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、罗晶先生，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学法学学
士学位、英国利兹大学管理学硕士学位，拥有高级人力资源管理师资格。罗晶先
生曾在多家大型集团公司担任首席人力资源官等高级管理职位，在企业的人力资
源规划及组织战略发展方面积累了丰富的管理及咨询经验，现任公司控股股东华
宝国际控股有限公司副总裁、首席人力资源官。

    罗晶先生与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至目前，罗
晶先生未持有本公司股票。罗晶先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

    2、薛亮先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中

级会计师，中国注册税务师。曾任华宝食用香精香料（上海）有限公司财务经理，
华宝国际控股有限公司高级财务经理。现任公司控股股东华宝国际控股有限公司
审计部副总经理。

    薛亮先生与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至目前，薛
亮先生未持有本公司股票。薛亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等规定的不得担任公司监事的情形。