证券代码：300741          证券简称：华宝股份         公告编号：2020-035

                        华宝香精股份有限公司

                   第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知
于2020年7月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月27日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整公司内部职能部门的
议案》：

    为进一步优化公司组织机构设置，提升管理水平，提高运营效率，董事会同
意将公司人力资源部与行政部合并为人事行政部，其他职能部门不变。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。


                                                   华宝香精股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2020 年 7 月 28 日