证券代码：300741         证券简称：华宝股份       公告编号：2020-037

                         华宝香精股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知
于2020年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月21日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事
会主席罗晶先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《2020年半年度报告及其摘要》

    公司董事会编制和审核《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2020年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘
要》。

    2、审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    特此公告。

                 华宝香精股份有限公司

                        监事会

                    2020 年 8 月 22 日