证券代码：300741         证券简称：华宝股份         公告编号：2020-050

                        华宝香精股份有限公司

                     关于聘任公司副总裁的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开了第
二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

    根据公司总裁的提名，并经董事会提名委员会审查任职资格后，董事会同意
聘任李小军女士为公司副总裁。李小军女士简历详见附件。

    公司独立董事对本次聘任公司副总裁事项发表了独立意见：李小军女士具备
担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。李
小军女士的教育背景、工作经历、专业水平能够胜任公司副总裁岗位的职责要求。
公司本次聘任副总裁的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，我们同意聘任李小军女
士为公司副总裁。

    特此公告。

                                                    华宝香精股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2020 年 12 月 29 日
李小军女士简历：

    李小军女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989
年至 1990 年于分宜商业局从事人事及行政工作；1991 年至 1997 年担任分宜县
人民政府驻南昌办事处事业单位干事；1998 年至 1999 年担任深圳市金利城实业
有限公司财务经理；2000 年至 2015 年担任华宝国际控股有限公司财务经理，并
担任其下属公司总经理、副总经理；2015 年 3 月担任厦门琥珀日化科技股份有
限公司董事、总经理，2020 年 8 月至今担任厦门琥珀日化科技股份有限公司董
事长。

    李小军女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。截至公告日，李小军女士未持有本公司股
票。李小军女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。