证券代码：300741        证券简称：华宝股份        公告编号：2021-001

                       华宝香精股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知
于2021年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月27日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整公司内部职能部门的
议案》：

    为优化组织架构，提高公司整体运营效率，更好应对新冠肺炎疫情带来的影
响，适应公司未来发展需要，公司撤销法务部，相关职能由董事会办公室承担。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                   华宝香精股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2021 年 1 月 28 日