华宝香精股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告

    2020 年，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议
事规则》的有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提
高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2020 年度董事

会工作情况汇报如下：

    一、公司总体经营情况

    2020 年度是充满挑战的一年，国际上，面临着全球贸易保护主义抬头、新
冠肺炎疫情全球大流行所带来的不确定性等各类不利因素，国内，则存在经济下
行压力增大等不利局面。面对严峻的外部环境，公司迎难而上，在坚持做好疫情
防控工作的同时，以“让生活变得绿色、营养、健康”为使命，推进业务转型，
把握行业消费升级趋势，加大“绿色、健康、营养”产品创新力度，持续优化产
品结构，同时不断完善管理体系建设和集团化管控模式，实施精细化管理，提升

管理效率，尽可能将新冠肺炎疫情等不利影响降到最低。

    报告期内，公司实现营业总收入 209,445.99 万元，较上年同期减少 4.16%。
其中，受下游市场需求变化影响，食用香精收入同比减少 3.46%，食品配料收入
同比减少 28.72%。日用香精由于新品销售增加、华北市场新客户开拓等共同影
响，收入同比增长 20.23%。公司实现利润总额 138,901.47 万元，较上年同期减
少 3.89%；归属于上市公司股东的净利润 118,020.47 万元，较上年同期减少 4.45%。
基本每股收益为 1.92 元，较上年同期减少 4.48%；加权平均净资产收益率 15.64%，

较上年同期增长 0.14 个百分点。

    报告期内，公司获得多项荣誉，荣登中国轻工业联合会《轻工业百强企业综
合榜单（2019 年度）》，蝉联中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”，荣
膺第 22 届上市公司金牛奖—2019 年度金牛最具投资价值奖、2020 金质量奖—公
司治理奖、第 11 届中国上市公司投资者关系天马奖—最佳投资者关系奖和最佳
董事会奖。

    二、董事会日常工作情况

    （一）董事会会议情况

    报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

    1、2020 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议并通

过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    2、2020 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议并通

过了以下议案：

    （1）《2019 年年度报告及其摘要》；

    （2）《2019 年度董事会工作报告》；

    （3）《2019 年度总裁工作报告》；

    （4）《2019 年度财务决算报告》；

    （5）《2019 年度利润分配预案》；

    （6）《2019 年度内部控制评价报告》；

    （7）《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

    （8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

    （9）《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》；

    （10）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

    （11）《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；

    （12）《关于审查 2019 年度董事薪酬发放情况的议案》；

    （13）《关于审查 2019 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》；

    （14）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

    （15）《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

    （16）《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

    3、2020 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过了

以下议案：

    （1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
       （2）《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

       （3）《关于聘任公司总裁的议案》；

       （4）《关于聘任公司副总裁的议案》；

       （5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

       （6）《关于聘任公司财务总监的议案》；

       （7）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

       4、2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了

《2020 年第一季度报告》和《关于会计政策变更的议案》。

       5、2020 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了

《关于调整公司内部职能部门的议案》。

       6、2020 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了

以下议案：

       （1）《2020 年半年度报告及其摘要》；

       （2）《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

       （3）《关于调整独立董事津贴的议案》；

       （4）《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

       7、2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了
《2020 年第三季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于召开公司 2020

年第二次临时股东大会的议案》。

       8、2020 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了

《关于设立投资发展部的议案》。

       9、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了

《关于聘任公司副总裁的议案》。

       （二）股东大会情况

       报告期内，公司董事会共召集了 3 次股东大会，具体情况如下：

       1、2020 年 4 月 17 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议并通过了以下议
案：
    （1）《2019 年年度报告及其摘要》；

    （2）《2019 年度董事会工作报告》；

    （3）《2019 年度监事会工作报告》；

    （4）《2019 年度财务决算报告》；

    （5）《2019 年度利润分配预案》；

    （6）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

    （7）《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》：

    （8）《关于审查 2019 年董事薪酬发放情况的议案》；

    （9）《关于审查 2019 年监事薪酬发放情况的议案》；

    （10）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》：

    （11）《关于选举第二届董事会独立董事的议案》：

    （12）《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

    2、2020 年 9 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过

了《关于调整独立董事津贴的议案》。

    3、2020 年 11 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通

过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行了股东大会通过的上

述决议。

    （三）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事均依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立
意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，积极维护公司和全体股
东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，

并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

    （四）董事会专门委员会运行情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等专门委员会。报告期内，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则
开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、

高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。
    三、2021 年董事会工作重点

    2021 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际
情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升

公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

    （一）继续做好公司治理，规范信息披露工作

    公司董事会将根据需要完善公司相关规章制度，加强内部控制，提升公司的
规范运作水平；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公

司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。

    （二）加强合规建设，杜绝内幕交易

    公司进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法
制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、交易所的相关要

求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。

    （三）健全集团化管理体系，推进数字化建设

    公司上市以来发展迅速，子公司数量较多，对公司现有管理体系构成了挑战。
公司将健全集团化管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务
流程，实行精益化管理，全面实施降本增效；同时增加信息化系统的投入与建设，
推进数字化建设，提高信息资源分享、流通的及时性和有效性，进而促进生产与

管理效率的提升，促进公司可持续发展。

    （四）推进募投项目建设，提高募集资金使用效率

    公司将结合业务发展和未来发展战略，按照募集资金投资项目建设计划，积
极推进募集资金投资项目建设，控制项目投入风险，同时进一步加强募集资金存
放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

    （五）加强资本运作，提升公司价值

    公司设立了投资发展部，加强投资职能的作用，各业务板块配合参与，充分
利用上市公司资本运作平台，结合自身品牌形象、市场地位、技术实力等各方面
优势，努力拓展适合公司发展的合作项目，稳步落实兼并收购、行业整合等业务，

不断做大做强公司主业，寻求新的业绩增长点，推动公司健康发展。

    （六）践行企业社会责任，提升资本市场形象
    公司始终秉承“美味生活引领者”的企业发展愿景，在追求经济效益、实现
长远发展的同时，积极履行企业社会责任。公司对外持续改善并优化与供应商、
客户的伙伴关系，热心参与精准扶贫公益事业；对内积极改善员工的工作与生活
环境，推行环境管理体系，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。同
时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟

通，为公司树立良好的资本市场形象。

    2021 年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范
治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控
制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与

公司利益。

                                                 华宝香精股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2021 年 3 月 19 日