证券代码：300741        证券简称：华宝股份        公告编号：2021-042


                       华宝香精股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通
知于2021年9月14日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月17日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司生产经营和发展需要，董事会同意公司及子公司（含全资子公司
和控股子公司）向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过 20 亿元人民币
或等值人民币。其中，中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司及其
他银行的授信额度分别不超过 5 亿元、2 亿元、13 亿元人民币或等值人民币。上
述申请的授信额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信有效期内可
以循环使用。董事会授权董事长在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关法
律文件。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                                   华宝香精股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2021年9月18日
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