证券代码：300741           证券简称：华宝股份        公告编号：2021-047

                          华宝香精股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通
知于2021年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月26日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。

       经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

       1、审议并通过《华宝香精股份有限公司2021年第三季度报告》；

       经与会董事认真审议，认为公司《2021年第三季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

       具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《华宝香精股份有限公司2021年第三季度报告》。

       2、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》；

       为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《中华
人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020年修订）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等
法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司管理需要，董事会同意对公司

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《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    修订后的《华宝香精股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见刊登
于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股
份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年10月）》。

    3、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司内部审计制度>的议案》。

    为规范并加强公司及下属公司的内部管理和审计监督，根据《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司管理需要，董
事会同意对《华宝香精股份有限公司内部审计制度》进行修订。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    修订后的《华宝香精股份有限公司内部审计制度》详见刊登于创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司内部
审计制度（2021年10月）》。

    特此公告。

                                                   华宝香精股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2021年10月27日




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