浙商证券股份有限公司
关于华宝香精股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为华
宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”或者“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]
261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于
2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人
民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币
65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称“募
集资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号验资报
告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 62,544,077.41 元，
累计使用募集资金总额人民币 831,586,450.94 元；本年度闲置募集资金存放专项
账户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 65,711,727.08 元，累计
闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到收益共计人民币
205,187,138.41 元。加上收到的银行利息及用于现金管理收到收益，于 2021 年
1
12 月 31 日尚未使用募集资金余额人民币 1,685,442,806.33 元，其中尚未使用的
存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 650,442,806.33 元，用于闲置募集
资金现金管理的余额为人民币 1,035,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用
于闲置募集资金现金管理的余额明细如下：
单位：人民币元
募集资金专户
存放方式 账户名称 账号 余额 备注
开户行
中信银行股份
华宝香精股 811020101210
有限公司上海 281,805,991.98 活期
份有限公司 0838439
静安支行
中国民生银行
华宝香精股 股份有限公司
632993011 355,085,345.14 活期
份有限公司 上海分行营业
部
平安银行股份
华宝香精股 150660300741
活期 有限公司深圳 7,040,776.61 活期
份有限公司 99
存款 西丽支行
江西省华宝 中国工商银行
孔雀食品 股份有限公司 015800042910
33,613.28 活期
科技发展有 拉萨经济技术 0030173
限公司 开发区支行
江西省华宝
上海浦东发展
孔雀食品 320100788019
银行股份有限 6,477,079.32 活期
科技发展有 00000405
公司拉萨分行
限公司
活期存款余额小计 650,442,806.33
兴业银行股份
华宝香精股 216250100200 结构性存
有限公司上海 400,000,000.00
份有限公司 202720 款
静安支行
兴业银行股份
现金 华宝香精股 216250100200 结构性存
有限公司上海 140,000,000.00
管理 份有限公司 203642 款
静安支行
恒生银行（中
华宝香精股 结构性存
国）有限公司 511405584904 450,000,000.00
份有限公司 款
上海分行
2
江西省华宝
孔雀食品科 上海浦东发展 320100788019 结构性存
45,000,000.00
技发展有限 银行拉萨分行 0000405 款
公司
现金管理余额小计 1,035,000,000.00
募集资金余额总计 1,685,442,806.33
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《华宝香精股份
有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
2018 年 3 月 22 日，公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银
行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，2018 年
3 月 22 日，公司亦分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、江
西省华宝孔雀食品科技发展有限公司、上海华宝孔雀香精有限公司，保荐机构浙
商证券股份有限公司，募集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支
行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股
份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四
方监管协议》。
2021 年 6 月 2 日，为配合“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”、“华宝
股份数字化转型项目”的实施，公司及浙商证券股份有限公司分别与中国民生银
行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三
方监管协议》并设立了募集资金专户。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 6 月 23 日，原“华宝拉萨净土健康食品项目”对应的拉萨华宝食
品有限公司募集资金专户、原“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”对应的
上海华宝孔雀香精有限公司募集资金专户已完成注销手续，原项目对应的募集资
金监管协议相应终止。
2021 年 8 月 2 日和 10 月 9 日，公司先后在兴业银行股份有限公司上海静安
支行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行和恒生银行（中国）有限公司上海分
行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述账户将专用于闲置募集资金进行
3
现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
在使用募集资金时，公司按照《华宝香精股份有限公司募集资金管理制度》
中的相关规定，履行了申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况
对照表”。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，
依据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关制度规范，公司 2021 年 3 月 19 日第二届董事会第十次会议和第二
届监事会第五次会议，审议通过了《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议
案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
根据《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》，公司（包括公司的
子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设正常开展的前提下，可将不
超过人民币 15 亿元的闲置募集资金转存为定期存款，期限不超过一年。根据《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司在确保不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，可使用不超过 10 亿元人民币
的闲置募集资金和不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的理财产品。上述购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，公司分别于 2021
年 8 月 20 日、2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第七次会议及第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通
过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在原审批不超
过 10 亿元人民币额度的基础上，分别增加不超过 5 亿元和不超过 2 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，即合计使用不超过 17 亿元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，增加的现金管理额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额合
4
计为人民币 10.35 亿元，均为结构性存款。本年度公司收到闲置募集资金现金管
理的实际收益及使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
是否到期（截
现金管理产品名称 类型 金额 起止时间 至2021年12
月31日）
中国银行拉萨夺底路支行结构
结构性存款 100,000,000 2020.08.24-2021.02.22 是
性存款
中国银行拉萨夺底路支行结构
结构性存款 100,000,000 2021.02.24-2021.05.27 是
性存款
浦发银行拉萨分行结构性存款 结构性存款 100,000,000 2020.10.15-2021.01.13 是
浦发银行拉萨分行结构性存款 结构性存款 100,000,000 2021.01.15-2021.04.15 是
浦发银行拉萨分行结构性存款 结构性存款 90,000,000 2021.04.21-2021.07.21 是
浦发银行拉萨分行结构性存款 结构性存款 70,000,000 2021.07.28-2021.10.28 是
浦发银行拉萨分行结构性存款 结构性存款 45,000,000 2021.11.05-2022.02.07 否
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 300,000,000 2021.04.05-2021.07.02 是
中信银行静安支行结构性存款 结构性存款 300,000,000 2021.07.08-2021.10.08 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 50,000,000 2021.06.23-2021.09.23 是
平安银行西丽支行结构性存款 结构性存款 450,000,000 2021.08.06-2021.11.05 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 130,000,000 2021.08.10-2021.11.12 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 100,000,000 2021.08.30-2021.12.03 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 100,000,000 2021.09.13-2021.12.17 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 260,000,000 2021.09.26-2021.12.31 是
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 400,000,000 2021.11.09-2022.01.04 否
兴业银行静安支行结构性存款 结构性存款 140,000,000 2021.12.30-2022.04.01 否
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 180,000,000 2021.11.15-2021.12.20 是
恒生银行上海分行结构性存款 结构性存款 450,000,000 2021.10.13-2022.04.11 否
中信银行静安支行定期存款 定期存款 300,000,000 2020.4.30-2021.4.30 是
中信银行静安支行定期存款 定期存款 200,000,000 2020.4.13-2021.4.13 是
中信银行静安支行定期存款 定期存款 470,000,000 2021.04.12-2021.07.12 是
中信银行静安支行定期存款 定期存款 210,000,000 2021.04.23-2021.07.23 是
中信银行静安支行定期存款 定期存款 100,000,000 2021.06.09-2021.09.08 是
5
是否到期（截
现金管理产品名称 类型 金额 起止时间 至2021年12
月31日）
中信银行静安支行定期存款 定期存款 300,000,000 2020.10.16-2021.01.16 是
中信银行静安支行定期存款 定期存款 400,000,000 2020.10.16-2021.01.16 是
民生银行上海分行定期存款 定期存款 400,000,000 2021.06.23-2021.09.22 是
已到期现金管理产品实际收益合计 53,024,289.31
未到期现金管理产品本金合计 1,035,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》，同意变更部分
募集资金用途及调整部分募投项目实施方案。包括：终止“华宝拉萨净土健康食
品项目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技
创新中心及配套设施项目”，新建“华宝股份数字化转型项目”，调整“华宝鹰潭
食品用香精及食品配料生产基地项目”投资计划等。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于变更部分
募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》及《华宝香精股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告》。
五、募集资金投资项目实施进度的调整
综合考虑当前疫情影响等外部环境变化及募集资金投资项目的实际情况和
投资进度，2022 年 3 月 25 日，经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第十一次会议审议通过，公司决定对下述募集资金投资项目实施进度进行调
整，具体情况如下：
单位：人民币万元
6
调整前预 调整后预
计达到预 计达到预 剩余未投资
项目名称 调整后分年度投资计划 投资计划变化原因
定可使用 定可使用 金额
状态日期 状态日期
第一年（2021 年度）：
5,732.48（已完成） ①疫情防控严格，项目建
第二年（2022 年度）： 设者进场时间晚；
华宝鹰潭
10,167.51 ②2021 年项目所在地江
食品用香
2025 年 12 2025 年 12 第三年（2023 年度）： 西鹰潭雨水较多，施工期
精及食品 87,636.83
月 31 日 月 31 日 20,000.00 较预计短；
配料生产
第四年（2024 年度）： ③2021 年建材大幅涨价，
基地项目
30,000.00 与项目承包方协商更新工
第五年（2025 年度）： 程造价。
27,469.32
本项目所需土地性质应由
工业用地变更为研发用
第一年（2021 年度）： 地，该过程需向政府有关
168.29（已完成） 部门取得土地性质变更及
第二年（2022 年度）： 备案、环评等批复，审批
华宝股份
6,000.00 过程耗时远超出原有预
科技创新
2022 年 12 2025 年 12 第三年（2023 年度）： 期。截至 2021 年末，本项
中心及配 44,829.13
月 31 日 月 31 日 18,000.00 目土地性质变更及备案工
套设施项
第四年（2024 年度）： 作仍在推进中。根据本项
目
9,000.00 目土地性质变更实际进
第五年（2025 年度）： 度，经公司综合评估，拟
11,829.13 将科创中心项目的达成预
定可使用状态时间进行调
整。
该项目本身具有复杂性，
需开发大量软件系统模
块，周期较长。此外，公
第一年（2021 年度）：
司下属子公司数量较多，
353.42（已完成）
通过兼并收购取得的子公
第二年（2022 年度）：
华宝股份 司亦需纳入管理体系，各
2023 年 12 2024 年 12 2,000.00
数字化转 5,646.58 子公司在业务范围和生产
月 31 日 月 31 日 第三年（2023 年度）：
型项目 工艺存在多样性。为确保
1,200.00
项目实施质量，同时考虑
第四年（2024 年度）：
疫情影响，公司计划将数
2,446.58
字化转型项目的达成预定
可使用状态日期进行调
整。
补充流动 不适用（已于 2018 年度完
不适用 不适用 不适用 不适用
资金 成）
7
六、募集资金使用及披露存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意
见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会出具的《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《华
宝香精股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报
告》（普华永道中天特审字（2022）第 1744 号），认为：上述募集资金存放与实
际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告
[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 2 号 公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了华宝股份公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华宝股份 2021 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况
与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除发行 本年度投入募集资金总额 6,254.41
231,184.21
费用） 已累计投入募集资金总额 83,158.65
是否已 调整后投资 截至期末累 截至期末投 项目可行性
募集资金 本年度投入 项目达到预定 本年度实 是否达到
承诺投资项目 变更项目 总额 计投入金额 资进度（%） 是否发生
承诺投资总额 金额 可使用状态日期 现的效益 预计效益
(含部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
1、华宝鹰潭食品用香精及食
否 103,459.27 103,459.27 5,732.48 15,822.44 15.29% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
品配料生产基地项目
2、华宝股份科技创新中心及
否 - 44,997.42 168.29 168.29 0.37% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
配套设施项目
3、华宝股份数字化转型项目 否 - 6,000.00 353.42 353.42 5.89% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
4、华宝拉萨净土健康食品项
是 47,051.39 1,917.54 0.18 1,917.54 不适用 -- 不适用 不适用 是
目
5、华宝孔雀食品用香精及食
是 15,793.69 17.09 0.04 17.09 不适用 -- 不适用 不适用 是
品技术研发项目
6、补充流动资金 否 64,879.87 64,879.87 -- 64,879.87 100.00% -- 不适用 不适用 否
221,271.19
承诺投资项目小计 -- 231,184.21 6,254.41 83,158.65 -- -- -- -- --
【注】
“补充流动资金项目”已于 2018 年度完成，用于公司补充营运资金，满足后续发展的实际需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目（以下简称“鹰潭项目”）建设进度慢于预期，主要原因包括：①疫情防控严格，项目建设者进
具体项目） 场时间晚；②2021 年项目所在地江西鹰潭雨水较多，施工期较预计短；③2021 年建材大幅涨价，与项目承包方协商更新工程造价。截至目前，
公司已完成鹰潭项目一期建设工程，项目二期主体后期建设以及相关配套设施的建设仍在持续推进。结合鹰潭项目实际实施进度情况，公司
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决定对该项目 2022 年计划投资金额进行适当调整。
华宝股份科技创新中心及配套设施项目（以下简称“科创中心项目”）所需土地性质应由工业用地变更为研发用地，该过程需向政府有关部门
取得土地性质变更及备案、环评等批复，审批过程耗时远超出原有预期。截至 2021 年末，本项目土地性质变更及备案工作仍在推进中。根据
本项目土地性质变更实际进度，经公司综合评估，拟将科创中心项目的达成预定可使用状态时间由原计划的 2022 年 12 月 31 日调整至 2025
年 12 月 31 日。
华宝股份数字化转型项目（以下简称“数字化转型项目”）是通过数字化改造构建一体化服务平台，内容包括应用前台、能力中台、基础后台
三个部分，以实现企业数字化转型以及提升运营效率。该项目本身具有复杂性，需开发大量软件系统模块，周期较长。此外，公司下属子公
司数量较多，通过兼并收购取得的子公司亦需纳入管理体系，各子公司业务范围和生产工艺存在多样性。为确保项目实施质量，同时考虑疫
情影响，公司计划将数字化转型项目的达成预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。
上述调整事项已经 2022 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明
实施方案的公告》等。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经公司于 2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了 2020 年度股东大会审议
通过，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”：项目实施主体由公司全资子公司“上
海华宝孔雀香精有限公司”变更为“华宝香精股份有限公司”；项目研究内容从食品用香精和食品技术研发，调整为食品用香精、烟用香精、
募集资金投资项目实施方式调整情况
新型烟草材料等研究；项目建设方式由在原有上海华宝孔雀香精有限公司厂房基础上改造，调整为在原地址重建科技创新中心及配套工程；
项目投资总额调整为 44,997.42 万元。相关情况详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》，以及 2021 年 4 月 10 日刊登的《2020 年度股东大会决议公告》。
2018 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金
的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金人民币 7,276.05 万元置换公司预先已投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司拟以募集资金置换预先已投入自筹资
金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字（2018）第 2450 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。2018
年度，公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金金额为人民币 7,276.05 万元。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于公司募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
注：公司初始募集资金承诺投资总额 231,184.21 万元，调整后所剩余募集资金及相应利息和现金管理收益存放于公司募集资金专项账户进行管理。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2021 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
变更后项目拟投 截 至 期 末 变更后的项目可
对应的原承诺项 截至期末实际累 项目达到预定可 是否达到预计效
变更后的项目 入募集资金总额 本年度实际投入金 投 资 进 度 本年度实现的效 行性是否发生重
目 额 计投入金额(2) 使用状态日期 益 益
（1） （%）(3)=(2)/(1) 大变化
华宝股份科技创新 华宝孔雀食品用
*2025 年 12 月 31
中心及配套设施项 香精及食品技术 44,997.42 168.29 168.29 0.37% 不适用 不适用 否
日
目 研发项目
华宝股份数字化转 *2024 年 12 月 31
新建项目 6,000.00 353.42 353.42 5.89% 不适用 不适用 否
型项目 日
华宝拉萨净土健
已终止 不适用 0.18 1,917.54 不适用 不适用 不适用 不适用 否
康食品项目
合计 -- 50,997.42 521.89 2,439.25 -- -- -- -- --
公司于 2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了公司 2020 年度股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》，同意变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案。
综合考虑公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况、公司发展战略等因素，公司决定变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方
变更原因、决策程序及信息披露情况
案，包括：终止“华宝拉萨净土健康食品项目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”，新建
说明（分具体项目）
“ 华 宝 股 份 数 字 化 转 型 项 目 ”， 调 整 “ 华 宝 鹰 潭 食 品 用 香 精 及 食 品 配 料 生 产 基 地 项 目 ” 投 资 计 划 等 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》及《华宝香精股份有限公
司 2020 年度股东大会决议公告》。
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未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司关于变更部分募集
情 况 和 原 因（分具体项目） 资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》和本核查意见“募集资金投资项目实施进度的调整”。
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变 化 的 情 况说明
*注：“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”的达成预定可使用状态时间由原计划的 2022 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日；“华宝股份数字化转型项目”的达成预定可使
用状态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日；上述调整事项已经 2022 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见本核查意见“募集资金投资项目实施进度的调整”。
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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
汪建华 洪涛
浙商证券股份有限公司
2022 年 3 月 25 日
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