证券代码：300741           证券简称：华宝股份           公告编号：2022-029

                         华宝香精股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会及疫情防控相关注意事项的提示性公告

    本公司及除董事林嘉宇先生外的董事会全体成员保证公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    特别提示：
    由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为配合疫情防控工作，保护
参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫
生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。
    鉴于当前疫情防控形势，根据疫情防控要求，本次股东大会召开当天，华宝
香精股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议地点上海能否如期以现场
方式召开会议存在较大不确定性。为依法保障股东的合法权益，如届时无法召开
现场会议，公司将向登记参加本次股东大会的股东/股东代理人提供视频会议接
入方式。参加视频会议的股东/股东代理人需提供、出示的资料与公司会议室现
场召开股东大会要求一致。
    若根据防疫政策，满足召开现场会议的条件，拟现场参会的股东及股东代理
人须提前（4 月 14 日 17:00 前）与公司董事会办公室联系，登记近期个人行程及
健康状况等防疫信息。股东及股东代理人进入会场前须履行公司相关防疫要求，
包括但不限于出示 24 小时核酸检测阴性证明、出示健康码绿码、出示行程绿码、
测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符
合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股
东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守上海市有关疫情防控的相
关规定和要求。


    公司于 2022 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《公
司关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 4 月 15 日（星期五）


                                      1
14:00 在公司会议室召开 2021 年度股东大会，并已于 2022 年 3 月 26 日在创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年
度股东大会的通知》。现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2022 年 4 月 15 日（星期五）14:00
    如届时无法召开现场会议，公司将向登记参加本次股东大会的股东/股东代
理人提供视频会议接入方式。视频会议的召开时间为 2022 年 4 月 15 日（星期五）
14:00。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 15
日 9:15—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    若因疫情防控要求股东大会召开当日无法召开现场会议，公司向登记参加本
次股东大会的股东/股东代理人提供视频会议接入方式时，为保障股东权益、确
保投票的有效性、避免争议，建议通过视频方式接入的股东/股东代理人请优先
通过网络投票方式完成对各项议案的投票。
    6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 11 日（星期一）
    7、出席对象：

                                     2
    （1）于 2022 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    特别提示：本次股东大会审议的《公司关于预计公司 2022 年度日常关联交
易的议案》的子议案“公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联交易”涉及
关联股东华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司回避
表决。该等股东不接受其他股东委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他人员。
    8、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室
    如届时因疫情防控要求无法召开现场会议，公司将向登记参加本次股东大会
的股东/股东代理人提供视频会议接入方式，以视频方式召开本次股东大会。
    二、会议审议事项
                                                                      备注
    提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

         100      总议案：所有提案                                     √

 非累积投票提案

         1.00     《公司 2021 年年度报告及其摘要》                     √
         2.00     《公司 2021 年度董事会工作报告》                     √
         3.00     《公司 2021 年度监事会工作报告》                     √
         4.00     《公司 2021 年度财务决算报告》                       √
         5.00     《公司 2021 年度利润分配预案》                       √
         6.00     《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》                 √
                  《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
         7.00                                                          √
                  的议案》
                  《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
         8.00                                                          √
                  的议案》
                                                                 作为投票对象的
         9.00     《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
                                                                 子议案数：（3）
                  《公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联
         9.01                                                          √
                  交易》
                  《公司与公司董监高担任董事的其他企业的日常
         9.02                                                          √
                  关联交易》

                                       3
                   《公司与重要子公司的少数股东及其关联企业的
         9.03                                                     √
                   日常关联交易》
                   《公司关于审查 2021 年度董事薪酬发放情况的议
        10.00                                                     √
                   案》
                   《公司关于审查 2021 年度监事薪酬发放情况的议
        11.00                                                     √
                   案》
        12.00      《公司关于调整独立董事津贴的议案》             √
        13.00      《公司关于购买董监高责任保险的议案》           √

    公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。
    议案 1 至 13 已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过；议案 13 全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审议。
议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案 1 至 13 均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权
的二分之一以上通过方为有效。
    议案 1 至 13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
       三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委
托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托
人股东账户卡办理登记手续。
    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（附件 2）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记
手续。
    （3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附
件 3，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。

    由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为配合疫情防控工作，保护

                                       4
 参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫
 生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。
     鉴于当前疫情防控形势，根据疫情防控要求，本次股东大会召开当天，公司
 股东大会会议地点上海能否如期以现场方式召开会议存在较大不确定性。为依法
 保障股东的合法权益，如届时无法召开现场会议，本次股东大会将以视频会议的
 方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东/股东代理人提供视频会议接
 入方式。参加视频会议的股东/股东代理人需提供、出示的资料与公司会议室现
 场召开股东大会要求一致。
     若根据防疫政策，满足召开现场会议的条件，拟现场参会的股东及股东代理
 人须提前（4 月 14 日 17:00 前）与公司董事会办公室联系，登记近期个人行程及
 健康状况等防疫信息。股东及股东代理人进入会场前须履行公司相关防疫要求，
 包括但不限于出示 24 小时核酸检测阴性证明、出示健康码绿码、出示行程绿码、
 测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符
 合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股
 东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守上海市有关疫情防控的相
 关规定和要求。
     2、登记时间：2022 年 4 月 14 日 10:00-17:00
     3、登记地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号华宝香精股份有限公司
     4、会议咨询：
     联 系 人：黄星星
     联系电话：021-67083333
     传真号码：021-67083202
     电子邮箱：huangxingxing@hbflavor.com
     5、会议费用：会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿、交通费
 及其他因疫情防控发生的费用等自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
     五、备查文件


                                       5
1、《华宝香精股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《华宝香精股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。


特此公告。


                                              华宝香精股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年4月12日




                               6
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350741
    2、投票简称：华宝投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 15 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                     7
附件 2

                             华宝香精股份有限公司
                         2021 年度股东大会授权委托书
华宝香精股份有限公司：
    兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于 2022 年 4 月 15
日召开的华宝香精股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本单位/本人依照以
下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
    委托人/单位签字（盖章）：____________________________
    委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________
    委托人股东账号：_________________             委托日期：2022 年____月____日
    委托人持股数量：_________________股
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
    受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________
    本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                        备注

   提案编码                  提案名称                 该列打勾   同意   反对   弃权
                                                      的栏目可
                                                        以投票

     100         总议案：所有提案                         √

非累积投票提案

     1.00        《公司 2021 年年度报告及其摘要》         √

     2.00        《公司 2021 年度董事会工作报告》         √

     3.00        《公司 2021 年度监事会工作报告》         √

     4.00        《公司 2021 年度财务决算报告》           √

     5.00        《公司 2021 年度利润分配预案》           √
                 《公司关于拟续聘会计师事务所的议
     6.00                                                 √
                 案》
                 《公司关于使用部分闲置募集资金进
     7.00                                                 √
                 行现金管理的议案》
                 《公司关于使用部分闲置自有资金购
     8.00                                                 √
                 买理财产品的议案》


                                         8
        《公司关于预计 2022 年度日常关联交
9.00                                         作为投票对象的子议案数：（3）
        易的议案》
        《公司与实际控制人控制的其他企业
9.01                                            √
        的日常关联交易》
        《公司与公司董监高担任董事的其他
9.02                                            √
        企业的日常关联交易》
        《公司与重要子公司的少数股东及其
9.03                                            √
        关联企业的日常关联交易》
        《公司关于审查 2021 年度董事薪酬发
10.00                                           √
        放情况的议案》
        《公司关于审查 2021 年度监事薪酬发
11.00                                           √
        放情况的议案》
12.00   《公司关于调整独立董事津贴的议案》      √
        《公司关于购买董监高责任保险的议
13.00                                           √
        案》




                               9
附件 3

                              华宝香精股份有限公司
                        2021 年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称


身份证号/营业执照号码


法人股东法定代表人姓名


股东账号


持股数量


联系电话


电子邮箱


联系地址


邮政编码


是否本人参会


代理人姓名


代理人身份证号


备注




                                       10