证券代码：300741        证券简称：华宝股份        公告编号：2022-047

                       华宝香精股份有限公司

                第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通
知于2022年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监
事会主席罗晶先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，决议合法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议并通过《华宝香精股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》；
    公司董事会编制和审核《华宝香精股份有限公司2022年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《华宝香精股份有限公司2022年半年度报告》及《华宝香精股份有限公
司2022年半年度报告摘要》。
    2、审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度的规定，
报告真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况，

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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    特此公告。


                                                   华宝香精股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 8 月 29 日




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