证券代码：300741            证券简称：华宝股份        公告编号：2022-046

                          华宝香精股份有限公司

                  第二届董事会第二十七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由
董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，决议合法有效。
       经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
       1、审议并通过《华宝香精股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》；
       经与会董事认真审议，认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报
告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《华宝香精股份有限公司2022年半年度报告》及《华宝香精股份有限公
司2022年半年度报告摘要》。
       2、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
       董事会认为公司 2022 年上半年募集资金的存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、制度的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金
的存放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
       公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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     具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董
事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
     3、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司董事、监事、高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
     根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司董事会同
意对《华宝香精股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》进行修订。
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《华宝香精股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度（2022 年 8 月）》。
     4、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司防范控股股东及其他关联
方资金占用制度>的议案》；
     为进一步规范公司与控股股东及关联方资金往来，建立和健全防范控股股东
及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行
为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，董事会同意对《华宝香精股份有限公司防范控股股东及其他关
联方资金占用制度》进行修订。
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《华宝香精股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度（20
22 年 8 月）》。
     5、审议并通过《关于重新制订<华宝香精股份有限公司公开征集股东权利实

                                     2
施细则>的议案》。
    为了规范公开征集公司股东权利的行为，提升公司治理水平，保护投资者合
法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公开征集
上市公司股东权利管理暂行规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、行政法规、部门规章以及《公
司章程》的规定，董事会同意重新制订《华宝香精股份有限公司公开征集股东权
利实施细则》，并废止原《华宝香精股份有限公司征集投票权实施细则》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《华宝香精股份有限公司公开征集股东权利实施细则（2022 年 8 月）》。


    特此公告。


                                                    华宝香精股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 8 月 29 日




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