证券代码：300741        证券简称：华宝股份         公告编号：2022-051

                       华宝香精股份有限公司

               第二届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议
通知于2022年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月11日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事候选人吴昌勇先生、
杨锦健先生列席会议，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》；
    根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，鉴于符启林先生、章焰生先生
担任公司独立董事连任时间将满六年，其申请辞去独立董事及董事会各委员会相
关职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名吴昌勇先生、杨锦健先生为
公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于独立董事将期满离任及补选独立董事的公告》、《独立董事关于第
二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，独立董事选举采用累积投票制。
    二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经审议，董事会认为魏坚强先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验
以及相关素质，同意聘任其为公司第二届董事会证券事务代表，协助董事会秘书
履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任

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期届满之日止。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《华宝香精股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
    三、审议并通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                   华宝香精股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 10 月 12 日




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