证券代码：300741           证券简称：华宝股份          公告编号：2022-055

                        华宝香精股份有限公司

                 第二届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
通知于2022年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议
由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议并通过《华宝香精股份有限公司2022年第三季度报告》；
    经与会董事认真审议，认为公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《华宝香精股份有限公司2022年第三季度报告》。
    二、审议并通过《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》。
    根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定新的要求，进一步完
善公司治理体系，董事会同意对公司《信息披露与投资者关系管理制度》相关内
容进行修订。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    修订后的《华宝香精股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》详见刊
登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精
股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度（2022年10月）》
    特此公告。



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    华宝香精股份有限公司
           董事会
        2022年10月28日




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