证券代码：300741        证券简称：华宝股份        公告编号：2022-060

                       华宝香精股份有限公司
                 第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通
知于2022年11月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月11日以通讯方式召
开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗晶先生主
持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》。
    经核查，公司本次终止实施首期限制性股票激励计划，符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，限制性股票
尚未实际授出，本次终止实施首期限制性股票激励计划尚未产生相关股份支付费
用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意终止实施首期限
制性股票激励计划。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于终止实施首期限制性股票激励计划的公告》。


    特此公告。

                                                   华宝香精股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 11 月 12 日




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