证券代码：300741        证券简称：华宝股份        公告编号：2022-059

                       华宝香精股份有限公司
               第二届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议
通知于2022年11月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月11日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主
持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》。
    2022 年 1 月，公司基于当时的内外部环境、战略规划、经营情况及未来发
展推出首期限制性股票激励计划。但今年以来，受内外部宏观环境及相关政策变
化、俄乌战争冲击、地缘政治冲突、全球通货膨胀、新冠疫情持续蔓延等不利因
素影响，全球经济发展不确定因素增多，国内外经济发展压力增大，行业发展面
临较大的挑战；与此同时，由于市场竞争、下游市场需求变化、公司对外收购、
产品结构调整，叠加大宗原材料价格波动、物流运输保障等多重因素影响，公司
所面临的环境情况、首期限制性股票激励计划中的核心要素较年初制定该计划时
均已发生较大变化，股票价格也相应发生较大波动。
    综合考虑外部不利因素的持续影响及后续变化存在的不确定性，公司继续实
施首期限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，结合公司未来
战略发展规划，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性出发，经公司审慎
考虑后，决定终止实施首期限制性股票激励计划，公司《首期限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要、《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文
件一并终止。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。


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    由于公司董事夏利群、李杰、袁肖琴、任淼为首期限制性股票激励计划的激
励对象，因此对本议案回避表决。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于终止实施首期限制性股票激励计划的公告》及《关于第二届董事
会第三十一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。

                                                   华宝香精股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 11 月 12 日




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