证券代码：300741               证券简称：华宝股份             公告编号：2023-006

                               华宝香精股份有限公司

                       关于为控股子公司提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        一、担保情况概述

       华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开第二
 届董事会第三十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议
 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司上海奕方
 农业科技股份有限公司（以下简称“上海奕方”）业务发展的资金需求，公司拟
 为其向银行申请不超过 15,000 万元的综合授信提供担保，担保额度不超过 15,000
 万元。上海奕方的其他股东及 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣向公司提供反担保。
 本次担保额度的有效期为 1 年，自董事会审议通过之日起计算。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
 本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审
 议。
        二、担保额度预计情况
                                                                      担保额
                                被担保方                              度占上
                      担保方                   截至目前   本次新增              是否
                                最近一期                              市公司
担保方 被担保方       持股比                   担保余额   担保额度              关联
                                资产负债                              最近一
                        例                     （万元）   （万元）              担保
                                    率                                期净资
                                                                      产比例
公司     上海奕方     67.24%      45.02% 14,700.00        15,000.00     2.03%    否
       注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司 2022 年第

 三季度归属于上市公司股东净资产比例。

        三、被担保人的基本情况


                                           1
      （一）公司名称：上海奕方农业科技股份有限公司
      （二）注册资本：12,000.00 万元人民币
      （三）法定代表人：李小军
      （四）成立日期：1999 年 01 月 07 日
      （五）公司住所：上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号
      （六）主营业务：农业技术的推广和咨询服务，果蔬种植；研究开发食品添
加剂；食品生产等。
      （七）股权结构
序号                   股东名称               股份数（股）       持股比例（%）
  1           华宝香精股份有限公司                 80,692,667                67.24
  2         荣港集团（香港）有限公司               28,487,707                23.74

  3       上海克沥企业管理咨询有限公司              8,682,226                 7.24
  4           上海翰盈投资有限公司                  1,081,200                 0.90
  5           上海润凯投资有限公司                  1,056,200                 0.88

                     合计                         120,000,000          100.0000
      （八）与公司的关系：上海奕方为公司的控股子公司
      （九）主要财务数据
                                                                     单位：万元
                                  2022年9月30日             2021年12月31日
            项目
                                   （未经审计）               （经审计）
           资产总额                          57,341.66                 60,672.87

           负债总额                          25,815.88                 27,320.18

      其中：银行贷款总额                     16,500.00                 14,290.00

      其中：流动负债总额                     21,794.15                 23,568.98

            净资产                           31,525.78                 33,352.69

或有事项总额（担保、抵押）                    4,710.00                  8,350.00

          资产负债率                           45.02%                    45.03%
                                   2022年1-9月                    2021年度
            项目
                                   （未经审计）                 （经审计）
           营业收入                          20,592.22                 43,517.20


                                       2
           利润总额                      -1,460.53                3,290.73

            净利润                       -1,467.40                3,120.28
    （十）上海奕方信用状况良好，不存在为控股子公司之外的第三方提供担保，
不存在诉讼、仲裁事项及失信被执行情况。
    四、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以
实际签署的合同为准。
    五、其他事项
    本次担保金额为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，由子公司与
贷款银行在以上额度内共同协商确定，上海奕方的其他股东及 QIAN RONG（钱
戎）、黄锦荣向公司提供反担保。相关担保事项以正式签署的担保文件为准，董
事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签
署相关协议或文件。
    六、董事会意见
    公司持有上海奕方 67.24%的股权，其整体资信状况良好。为支持上海奕方
业务发展，公司将为其提供担保，有利于促进上海奕方的业务经营。公司为其提
供担保的财务风险处于可控范围之内，上海奕方的其他股东及 QIAN RONG（钱
戎）、黄锦荣向公司提供反担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为 31,500 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 4.09%，提供担保余额为 14,700 万元（其中 1,000 万元为
上海奕方纳入合并报表前为其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计
净资产的 1.91%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情
形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
    特此公告。
                                                     华宝香精股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 3 月 11 日

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