证券代码：300741         证券简称：华宝股份          公告编号：2023-005

                       华宝香精股份有限公司

               第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议
通知于2023年3月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月10日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持
。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    为满足业务发展的资金需求，公司控股子公司上海奕方农业科技股份有限公
司（以下简称“上海奕方”）拟向银行申请不超过15,000万元的综合授信额度，
公司拟为其提供担保，担保额度不超过15,000万元。上海奕方的其他股东及QIAN
RONG（钱戎）、黄锦荣向公司提供反担保。本次担保额度的有效期为1年，自董
事会审议通过之日起计算。相关担保事项以正式签署的担保文件为准，提请董事
会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署
相关协议或文件。
    公司持有上海奕方67.24%的股权，其整体资信状况良好。为支持上海奕方业
务发展，公司将为其提供担保，有利于促进上海奕方的业务经营。公司为其提供
担保的财务风险处于可控范围之内，上海奕方的其他股东及QIAN RONG（钱戎）、
黄锦荣向公司提供反担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

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特此公告。


                 华宝香精股份有限公司
                        董事会
                   2023 年 3 月 11 日




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