证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-017
华宝香精股份有限公司
关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第二
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易
的议案》。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2023 年度公司及子公司将与间接
控股股东华宝国际控股有限公司、PT BROAD FAR INDONESIA 等实际控制人共
同控制的关联方，以及其他关联方发生关联交易业务，交易事项主要涉及产品的
销售、采购、提供或接受劳务、租入租出等。公司 2022 年度预计与关联方发生
日常关联交易总金额不超过人民币 61,715.00 万元，实际发生的日常关联交易总
金额为人民币 40,487.46 万元。
（一）表决情况
《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事
进行了回避表决，具体情况如下：
子议案 董事会审议情况 董事会回避表决人员
公司与实际控制人控制的其他企业的 关联董事夏利群、袁肖琴、
通过
日常关联交易 林嘉宇、任淼、高旭
公司与公司董监高担任董事的其他企
通过 关联董事高旭
业的日常关联交易
公司与重要子公司的少数股东及其关
通过 无
联企业的日常关联交易
本次预计日常关联交易议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。其中子
议案“公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联交易”涉及关联股东华烽国
际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司、任淼回避表决。
（二）预计公司2023年度日常关联交易类别和金额
根据公司 2022 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，
1
公司预计 2023 年度日常关联交易的情况如下：
单位：万元
截至 2023 年
关联交 关联交易 关联交易定 2023 年预 上年发生金
关联人 2 月底已发生
易类别 内容 价原则 计金额 额
金额
华宝国际控股
市场价格 1,500.00 197.82 548.86
有限公司
云南瑞升烟草
向关联人 技术（集团） 市场价格 15.00 3.08 11.28
购买原材 有限公司
向关联
料、产品 湖南省嘉品嘉
人采购
或商品等 味生物科技有 市场价格 800.00 - 3.70
限公司
上海米偶食品
市场价格 550.00 - 26.77
科技有限公司
小计 2,865.00 200.90 590.61
华宝国际控股
市场价格 2,000.00 211.85 1,604.49
向关联人 有限公司
销售原材 上海米偶食品
向关联 市场价格 5.00 - 0.44
料、产品 科技有限公司
人销售
或商品等 广东中烟工业
市场价格 11,000.00 375.39 8,232.49
有限责任公司
小计 13,005.00 587.24 9,837.42
向关联人 广东中烟工业
市场价格 100.00 - -
向关联 提供技术 有限责任公司
人提供 服务、加 华宝国际控股
市场价格 10.00 - 2.83
劳务 工服务等 有限公司
小计 110.00 - 2.83
接受关联
接受关 人提供的
华宝国际控股
联人提 技术服 市场价格 6,900.00 49.67 1,935.06
有限公司
供的劳 务、加工
务 服务等
小计 6,900.00 49.67 1,935.06
华宝国际控股
向关联人 市场价格 100.00 9.54 78.03
有限公司
向关联 租出房
PT BROAD
人租出 屋、设备
FAR 市场价格 300.00 35.69 72.49
等
INDONESIA
2
截至 2023 年
关联交 关联交易 关联交易定 2023 年预 上年发生金
关联人 2 月底已发生
易类别 内容 价原则 计金额 额
金额
博颉(上海)管
理咨询有限公 市场价格 15.00 1.62 1.62
司
上海米偶食品
市场价格 15.00 - 1.77
科技有限公司
小计 430.00 46.85 153.91
向关联人
租入房 华宝国际控股
向关联 市场价格 300.00 27.71 193.45
屋、设备 有限公司
人租入 等
小计 300.00 27.71 193.45
注：1、上述交易均为不含税金额。
2、由于华宝国际控股有限公司的控股子公司数量众多，为便于预计与披露，
公司对华宝国际控股有限公司的关联交易以其同一控制下合并口径预计。
3、公司与广东中烟工业有限责任公司的关联交易以其同一控制下合并口径
预计，即关联交易预计包含了上述关联方及其子公司。
（二）2022年度日常关联交易实际情况
单位：万元（人民币）
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易内 实际发生
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 容 金额
比例（%） 差异（%）
华宝国际控股有限
香原料 548.86 1,500.00 0.78 -63.41
公司
云南瑞升烟草技术
香原料 11.28 15.00 0.02 -24.77
（集团）有限公司
向关联人 湖南省嘉品嘉味生
生产原料 3.70 200.00 0.01 -98.15
采购原材 物科技有限公司
料 上海米偶食品科技
生产原料等 26.77 - 0.04 不适用
有限公司
上海奕方农业科技 食品配料原
68.00 - 0.10 不适用
股份有限公司 料
小计 658.60 1,715.00 0.94 -61.60
华宝国际控股有限 香精、辣椒
1,604.49 2,500.00 0.85 -35.82
公司 油树脂等
3
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易内 实际发生
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 容 金额
比例（%） 差异（%）
云南中烟工业有限
香精 26,838.81 40,000.00 14.17 -32.90
责任公司
广东中烟工业有限
香精 8,232.49 11,000.00 4.35 -25.16
责任公司
山东中烟工业有限
香精 863.82 2,600.00 0.46 -66.78
向关联人 责任公司
销售产 湖南省嘉品嘉味生
香精 0.70 100.00 0.00 -99.30
品、商品 物科技有限公司
上海米偶食品科技
香精 0.44 - 0.00 不适用
有限公司
上海奕方农业科技
香精 2.85 - 0.00 不适用
股份有限公司
小计 37,543.60 56,200.00 19.82 -33.20
云南中烟工业有限 技术及加工
- 150.00 - -100.00
责任公司 服务
广东中烟工业有限
技术服务 - 100.00 - -100.00
责任公司
向关联人
山东中烟工业有限
提供劳务 技术服务 - 50.00 - -100.00
责任公司
华宝国际控股有限
技术服务 2.83 - 0.00 不适用
公司
小计 2.83 300.00 0.00 -99.06
华宝国际控股有限
房屋租赁 78.03 100.00 0.04 -21.97
公司
PT BROAD FAR
房屋租赁 72.49 100.00 0.04 -27.51
INDONESIA
向关联人
博颉（上海）管理
租出 房屋租赁 1.62 - 0.00 不适用
咨询有限公司
上海米偶食品科技
设备租赁 1.77 - 0.00 不适用
有限公司
小计 153.91 200.00 0.08 -23.04
华宝国际控股有限
向关联人 房屋租赁 193.45 300.00 13.99 -35.52
公司
租入
小计 193.45 300.00 13.99 -35.52
接受关联 华宝国际控股有限
加工服务 1,935.06 3,000.00 2.77 -35.50
人提供的 公司
劳务 小计 1,935.06 3,000.00 2.77 -35.50
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实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易内 实际发生
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 容 金额
比例（%） 差异（%）
公司与部分关联方 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计金额
存在一定差异，主要原因是公司在预计 2022 年度日常关联交易时，
公司董事会对部分日常关联交 严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素
易实际发生情况与预计存在较 影响，关联交易最终以实际发生金额结算。部分在 2022 年度发生而
大差异的说明 未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，亦未达到公司董事
会的审批权限。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影
响。
独立董事核查认为：公司与部分关联方 2022 年度日常关联交易实
际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计 2022 年
公司独立董事对部分日常关联 度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策
交易实际发生情况与预计存在 效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。部
较大差异的说明 分在 2022 年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标
准，亦未达到公司董事会的审批权限。公司 2022 年度日常关联交易
公平合理，定价公允。
注：1、上述交易均为不含税金额。
2、公司与上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称“上海奕方”）的关联
交易以其同一控制下合并口径统计，即包含了上海奕方及其子公司。上海奕方于
2022 年 3 月纳入公司合并报表范围，上述实际发生金额统计期间为 2022 年 1-2
月。
3、上述数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
二、2023 年关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、华宝国际控股有限公司
香港主要营业地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 30 楼 3008 室
法定股本：500,000,000 HKD
已发行股本：3,229,926,876 HKD
主营业务：投资控股，该集团主要在中国从事研究及发展、生产、分销及销
售香精、烟用原料（包括再造烟叶和卷烟新材料）、香原料及调味产品。（香精相
关业务由华宝香精股份有限公司实施。）
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业，公司间接控股股东。
2、云南瑞升烟草技术（集团）有限公司
法定代表人：张立
5
住所：云南省昆明市高新技术产业开发区海源北路 1699 号
注册资本：5,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2001 年 03 月 16 日
主营业务：香精香料及添加剂的研究、开发、生产、销售；香料的提取、合
成、生产、销售；天然原料的加工、生产、销售等。
与公司的关联关系：公司董事高旭于该公司担任董事。
3、湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司
法定代表人：龚林
住所：湖南省津市市工业集中区创业路与中联大道交汇处
注册资本：4,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014 年 4 月 21 日
主营业务：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销售；调味
品生产等。
与公司的关联关系：公司参股公司的子公司，公司高管李小军、张捷于该参
股公司担任董事。
4、广东中烟工业有限责任公司
法定代表人：白云峰
住所：广东省广州市天河区林和西横路 186 号 8-16 楼
注册资本：1,435,723.40 万人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1990 年 11 月 26 日
主营业务：卷烟、雪茄烟生产、销售：烟叶、复烤烟叶购进；烟草专用机械
购进；卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束购进。
与公司的关联关系：公司重要子公司的少数股东及其关联方。
5、PT BROAD FAR INDONESIA
住所：Type 2-B，Kawasan Industri Tunas Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan
Nongsa, Kota Batam
注册资本：110 亿印尼盾
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经营范围：香料行业、香烟和配件、其他香烟
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。
6、上海米偶食品科技有限公司
法定代表人：刘波
住所：上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层
注册资本：62.50 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021 年 07 月 27 日
主营业务：食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
与公司的关联关系：公司的参股公司，公司高管李小军于该公司担任董事。
7、博颉（上海）管理咨询有限公司
法定代表人：张子恒
住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2453 室
注册资本：500 万美元
公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
成立日期：2018 年 09 月 07 日
主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，信息咨询服务。
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。
（二）关联方履约能力
上述各关联方依法存续经营，具有良好的履约能力，日常交易中均能按照约
定履行合同。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商
确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益
的情形。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
7
上述关联交易均为日常生产经营活动所需开展，具有商业合理性。上述关联
交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不
会影响公司的独立性。
五、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司向独立董事提供了预计公司2023年度日常关联交易事项的相关资料，并
与独立董事进行了沟通；独立董事认为该等关联交易事项符合公司正常生产经营
需要，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意将上述议案提
交公司第二届董事会第三十三次会议予以审议。
独立董事对预计公司 2023 年度日常关联交易的事项发表了独立意见：公司
2023 年度预计将要发生的日常关联交易是公司经营活动所需，关联交易遵循了
公开、公平、公正原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未
损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回
避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，
我们同意公司 2023 年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提请股东大
会审议。
公司与部分关联方 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定
差异，主要原因是公司在预计 2022 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的
相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金
额结算。部分在 2022 年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，
亦未达到公司董事会的审批权限。公司 2022 年度日常关联交易公平合理，定价
公允。
六、备查文件目录
（一）《华宝香精股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
（二）《华宝香精股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议
相关事项的事前认可意见》；
（三）《华宝香精股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
8
华宝香精股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
9