证券代码：300749         证券简称：顶固集创       公告编号：2018-034



                   广东顶固集创家居股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年

12 月 4 日在公司会议室（地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号 4 楼

会议室）以现场和通讯方式召开第三届董事会第十次会议，本次会议

由董事长林新达召集，会议通知已于 2018 年 11 月 23 日以书面、通

讯等方式发出。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

会议由董事长林新达主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目

自筹资金的议案》

    经审议，董事会认为：为提高募集资金使用效率，同意公司使用

募集资金 39,232,974.34 元等额置换前期已预先投入募投项目的自筹

资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募投项目

的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018

年 12 月 5 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网的《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于使用募集资金置

换前期已投入募投项目自筹资金的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决

议》；

    2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于使用募集资金

置换前期已投入募投项目自筹资金的独立意见》。



    特此公告。



                                广东顶固集创家居股份有限公司

                                                          董事会

                                               2018 年 12 月 5 日