证券代码：300749         证券简称：顶固集创        公告编号：2018-035




                    广东顶固集创家居股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第五次会议于 2018 年 12 月 4 日在公司四楼会议室以现场表决的

方式召开。会议由监事会主席李琦女士主持，会议应出席监事 3 名，

实到 3 名。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律

法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目

自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

的有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，置换时间距募集资

金到账时间未超过 6 个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影

响募集资金投资项目的正常进行。

    同意公司使用募集资金 39,232,974.34 元等额置换预先投入募投
项目的自筹资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第七次会议决

议》。



                                广东顶固集创家居股份有限公司

                                                       监事会

                                            2018 年 12 月 5 日