证券代码：300749        证券简称：顶固集创        公告编号：2019-006



                   广东顶固集创家居股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

1 月 15 日在公司会议室（地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号 4 楼

会议室）以现场和通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，本次会

议由董事长林新达召集，会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以书面、

通讯等方式发出。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7

名。会议由董事长林新达主持，公司全体监事及高级管理人员列席了

会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规

及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》

    为促进公司及参股公司深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简

称“凯迪仕”）经营发展需要，优化凯迪仕的股权结构，凯迪仕拟引

入投资方深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）

对其进行增资人民币 5,000 万元，认缴凯迪仕 3.7037%的股权，其中

                                 1
134.3199 万元计入新增注册资本、4,865.6801 万元计入资本公积。同

意公司放弃凯迪仕本次增资的优先认购权，放弃优先认购权后，公司

持有凯迪仕股权比例由 3.8462%下降至 3.7037%。

    根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，上述

事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议

决议》。



    特此公告。



                                  广东顶固集创家居股份有限公司

                                                          董事会

                                               2019 年 1 月 15 日




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